Cdd analist vacatures in de categorie Accounting & Financieel

« vorige | Toont 1-20 van 20 resultaten | volgende »
DPA Professionals - Zaandam, Noord-Holland, 1043(1 dag geleden)
Wat je gaat doen: Om mogelijke compliance risico’s te mitigeren, is het van wezenlijk belang dat bedrijven in banking en finance haar ‘klanten kennen’. Als Customer Due Diligence analyst (CDD analist) beoordeel je de risico’s van particuliere en (groot) zakelijke relaties. De analyse richt zich op witwassen, financiële steun aan terrorisme en andere illegale transacties. Jij gaat aan de slag met d...
toon volledige vacature
Wat je gaat doen: Om mogelijke compliance risico’s te mitigeren, is het van wezenlijk belang dat bedrijven in banking en finance haar ‘klanten kennen’. Als Customer Due Diligence analyst (CDD analist) beoordeel je de risico’s van particuliere en (groot) zakelijke relaties. De analyse richt zich op witwassen, financiële steun aan terrorisme en andere illegale transacties. Jij gaat aan de slag met d...
toon volledige vacature
DPA Professionals - Leeuwarden, Noord-Holland, 1043(1 dag geleden)
Wat je gaat doen: Om mogelijke compliance risico’s te mitigeren, is het van wezenlijk belang dat bedrijven in banking en finance haar ‘klanten kennen’. Als Customer Due Diligence analyst (CDD analist) beoordeel je de risico’s van particuliere en (groot) zakelijke relaties. De analyse richt zich op witwassen, financiële steun aan terrorisme en andere illegale transacties. Jij gaat aan de slag met d...
toon volledige vacature
Wat je gaat doen: Om mogelijke compliance risico’s te mitigeren, is het van wezenlijk belang dat financiële instellingen hun ‘klanten kennen’. Door het 'Know Your Customer' of in het Nederlands 'Ken Je Klant' principe, wordt het risico dat een financiële instelling als derde partij verbonden is aan witwassen en terrorisme financiering gereduceerd. Via een Customer Due Diligence analyse, worden de ...
toon volledige vacature
Wat je gaat doen: Om mogelijke compliance risico’s te mitigeren, is het van wezenlijk belang dat bedrijven in banking en finance haar ‘klanten kennen’. Als Customer Due Diligence analyst (CDD analist) beoordeel je de risico’s van particuliere en (groot) zakelijke relaties. De analyse richt zich op witwassen, financiële steun aan terrorisme en andere illegale transacties. Jij gaat aan de slag met d...
toon volledige vacature
Wat je gaat doen: Om mogelijke compliance risico’s te mitigeren, is het van wezenlijk belang dat bedrijven in banking en finance haar ‘klanten kennen’. Als Customer Due Diligence analyst (CDD analist) beoordeel je de risico’s van particuliere en (groot) zakelijke relaties. De analyse richt zich op witwassen, financiële steun aan terrorisme en andere illegale transacties. Jij gaat aan de slag met d...
toon volledige vacature
Wat je gaat doen: Om mogelijke compliance risico’s te mitigeren, is het van wezenlijk belang dat financiële instellingen hun ‘klanten kennen’. Door het 'Know Your Customer' of in het Nederlands 'Ken Je Klant' principe, wordt het risico dat een financiële instelling als derde partij verbonden is aan witwassen en terrorisme financiering gereduceerd. Via een Customer Due Diligence analyse worden de r...
toon volledige vacature
Wat ga je doen? Je gaat bij een grote bank aan de slag als fulltime analist en volgt tegelijkertijd het Customer Due Diligence-traineeship van YoungCapital. Het wat? Een mond vol inderdaad, maar Customer Due Diligence betekent kortgezegd: financiële-economische criminaliteit opsporen bij een bekende bank in Amsterdam. Jij wordt dus de Sherlock Holmes van de financieel-economische wereld. Ik koop a...
toon volledige vacature
Octas Finance - Utrecht, Utrecht (3 dagen geleden)
Functieomschrijving Bij deze opdrachtgever richt je je als CDD Analist op dossiers van mkb en grootzakelijke klanten. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren, analyseren en sluiten van de dossiers en werkt hierbij nauw samen met de andere collega’s. Je team bestaat uit junioren, (senior) analisten en quality checkers. • Je beoordeelt op basis van de bedrijfsactiviteiten en (juridische en or...
toon volledige vacature
Jouw onderzoekende skills zijn FBI-waardig. Als er iets niet klopt, zoek je het tot op de bodem uit. Sterker nog, je zou hier wel je beroep van willen maken. Stel je voor, jij als gatekeeper voor het klantportfolio van je opdrachtgever. Ruimte geven aan je research-ambities? Brunel zet je op het juiste spoor! Over deze functie Als KYC-analist (Know Your Customer) doorgrond, identificeer en screen ...
toon volledige vacature
Wat je gaat doen: Om mogelijke compliance risico’s te mitigeren, is het van wezenlijk belang dat bedrijven in banking en finance haar ‘klanten kennen’. Als Customer Due Diligence analyst (CDD analist) beoordeel je de risico’s van particuliere en (groot) zakelijke relaties. De analyse richt zich op witwassen, financiële steun aan terrorisme en andere illegale transacties. Jij gaat aan de slag met d...
toon volledige vacature
Mpiece Nederland B.V. - Amsterdam Zuidoost, Noord-Holland, 1101(9 dagen geleden)
Voor onze klant in Amsterdam (top 3 Bank) zoeken wij per direct meerdere: Junior CDD Analist/Auditor (m/v) sollicitatiegesprekken vinden in Amsterdam plaats. De werkzaamheden richten zich op dossiers van klanten van de bank die o.a. door Private Banking/MKB worden bediend. Van deze klanten moeten alle dossiers gecontroleerd worden op volledigheid en een beoordeling gemaakt worden over de herkomst ...
toon volledige vacature
Is jouw missie: het voorkomen dat de bank en haar klanten (onbedoeld) zaken doen met partijen die terrorisme financieren of witwassen? Lees dan verder! Over deze functie Als Anti Money Laundering Specialist (AML) ben je verantwoordelijk voor het bewaken van de integriteit van de bank en haar klanten. Door het verrichten van klantonderzoeken voorkom je dat witwaspraktijken zich voor kunnen doen. Je...
toon volledige vacature
Wat ga je doen? Je hebt de termen 'Customer Due Diligence' of 'Know Your Customer' vast weleens voorbij zien komen. Speurend ga jij elke transactie na, op zoek naar sporen van financieel-economische criminaliteit. Jouw doel? Ervoor zorgen dat de diensten van jouw werkgever niet wordt gebruikt voor witwassen, fraude of terrorismefinanciering. En dit is dan ook de reden dat wij als YoungCapital gest...
toon volledige vacature
Van financiële instellingen wordt verwacht dat zij feilloos weten met wie ze zakendoen en dat hun diensten niet worden misbruikt voor frauduleuze doeleinden. Klinkt logisch, maar blijkt in de praktijk niet altijd even makkelijk. Daarvoor hebben we een ervaren Wholesale CDD Expert nodig, die het screeningsproces van nieuwe én bestaande klanten naar een hoger niveau tilt. Iets voor jou? Solliciteer ...
toon volledige vacature
Wat ga je doen? Het Customer Due Diligence-traineeship betekent werken en leren tegelijkertijd. Inclusief salaris. Als Customer Due Diligence (CDD) trainee verdiep jij je in financieel-economische criminaliteit. En dat doe je niet alleen in de schoolbanken. Sterker nog, je gaat tijdens dit traineeship gelijk aan de slag als fulltime analist in Amsterdam of Utrecht, bij een van de grootste banken v...
toon volledige vacature
Iets grondig onder de loep nemen, dat kunnen we wel aan jou overlaten. Ja, we mogen wel stellen dat je beschikt over een doortastende, onderzoekende en analytische persoonlijkheid. Ben je op zoek naar een baan waarin deze eigenschappen volledig tot hun recht komen? Die hebben we voor je! About this role Know your client. Het is een veelgehoorde term in de financiële sector, en dat is niet zomaar. ...
toon volledige vacature
Wat je gaat doen: Voor een ambitieuze starter zoals jij is dit een uitdagende maar vooral praktisch traineeship waardoor je in korte tijd jezelf ontwikkeld als volwaardige bancaire professional binnen de zakelijke dienstverlening. Ons traineeship bestaat uit het behalen van vak inhoudelijke opleidingen, waaronder Balanslezen en Zakelijke Kredietverlening. Daarnaast ga je aan de slag bij een van on...
toon volledige vacature
Wat je gaat doen: Voor een ambitieuze starter zoals jij is dit een uitdagende maar vooral praktisch traineeship waardoor je in korte tijd jezelf ontwikkeld als volwaardige bancaire professional binnen de zakelijke dienstverlening. Ons traineeship bestaat uit het behalen van vak inhoudelijke opleidingen, waaronder Balanslezen en Zakelijke Kredietverlening. Daarnaast ga je aan de slag bij een van on...
toon volledige vacature
Wat je gaat doen: Voor een ambitieuze starter zoals jij is dit een uitdagende maar vooral praktisch traineeship waardoor je in korte tijd jezelf ontwikkeld als volwaardige bancaire professional binnen de zakelijke dienstverlening. Ons traineeship bestaat uit het behalen van vak inhoudelijke opleidingen, waaronder Balanslezen en Zakelijke Kredietverlening. Daarnaast ga je aan de slag bij een van on...
toon volledige vacature
« vorige | Toont 1-20 van 20 resultaten | volgende »
Bekijk alleen resultaten voor: Accounting / FinancieelCdd analist