Cdd analist vacatures in de categorie Accounting & Financieel

« vorige | Toont 1-25 van 25 resultaten | volgende »
Jouw onderzoekende skills zijn FBI-waardig. Als er iets niet klopt, zoek je het tot op de bodem uit. Sterker nog, je zou hier wel je beroep van willen maken. Stel je voor, jij als gatekeeper voor het klantportfolio van je opdrachtgever. Ruimte geven aan je research-ambities? Brunel zet je op het juiste spoor! Over deze functie Als KYC-Analist (Know Your Customer) doorgrond, identificeer en screen ...
toon volledige vacature
Iets grondig onder de loep nemen, dat kunnen we wel aan jou overlaten. Ja, we mogen wel stellen dat je beschikt over een doortastende, onderzoekende en analytische persoonlijkheid. Ben je op zoek naar een baan waarin deze eigenschappen volledig tot hun recht komen? Die hebben we voor je! About this role Know your client. Het is een veelgehoorde term in de financiële sector, en dat is niet zomaar. ...
toon volledige vacature
Vroeger al raakte jij maar zelden iets kwijt. En was dat wel het geval, dan had je het zó weer gevonden. Onderzoekend en analytisch als je bent, weet jij precies hoe je een zoektocht aanpakt. Sterker nog, jij ziet jouw zoektochten als een heus cryptogram. Deze skills inzetten als Junior CDD Analist bij Nederlandse grootbanken in de randstad? Solliciteer dan meteen! Over deze functie Je hebt er pra...
toon volledige vacature
Wat je gaat doen: Als Customer Due Diligence analyst (CDD analist) transactiemonitoring onderzoek je ongebruikelijke transacties op witwassen, terrorisme financiering en fraude. Dit gebeurt voor alle klanten van de grootbank. Deze transacties worden gemonitord en geïdentificeerd om nader te analyseren. Op basis van onder meer de transactie-analyse wordt het transactiegedrag van de klant in kaart g...
toon volledige vacature
Octas Finance - Utrecht, Utrecht (3 dagen geleden)
Functieomschrijving Wat ga je precies doen? Als Junior CDD Analist waan jij je even in de rol van detective. Jij bent diegene die met jouw oog voor detail en analytisch vermogen opzoek gaat naar sporen van financieel-economische criminaliteit. Jij bent dan ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van de nodige checks bij de zakelijke klanten om te kijken of zij voldoen aan de juiste wet & regelgevi...
toon volledige vacature
Yacht - Zwolle, Overijssel, 8025 (3 dagen geleden)
Functieomschrijving Vind jij het witwassen van geld, financiële fraude en financiering van terrorisme interessante onderwerpen? Heb jij je altijd al afgevraagd op welke manier je geld kan witwassen? Of op welke manier je financiële fraude kan plegen? Of heb jij je ook altijd al afgevraagd hoe terroristen gefinancierd kunnen worden? Dit zijn allemaal vraagstukken waar jij als analist mee te maken g...
toon volledige vacature
Zou jij altijd al willen weten hoe je geld moet witwassen? Of hoe financiële fraude werkt? Of op welke manier terroristen worden gefinancierd? Deze kans wordt nu geboden door ABN AMRO voor zowel starters of professionals met enkele jaren werkervaring! Functieomschrijving CDD Analist staat voor ''Customer Due Dilligence'' Analist. Als CDD Analist lever jij een directe bijdrage aan het gemeengoed da...
toon volledige vacature
Wat je gaat doen: Om mogelijke compliance risico’s te mitigeren, is het van wezenlijk belang dat bedrijven in banking en finance haar ‘klanten kennen’. Als Customer Due Diligence analyst (CDD analist) beoordeel je de risico’s van particuliere en (groot) zakelijke relaties. De analyse richt zich op witwassen, financiële steun aan terrorisme en andere illegale transacties. Jij gaat aan de slag met d...
toon volledige vacature
Wat je gaat doen: Om mogelijke compliance risico’s te mitigeren, is het van wezenlijk belang dat bedrijven in banking en finance haar ‘klanten kennen’. Als medior Customer Due Diligence analyst (CDD analist) beoordeel je de risico’s van particuliere en (groot) zakelijke relaties, wat onderdeel is van het KYC (know your customer) proces. De analyse richt zich op witwassen, financiële steun aan terr...
toon volledige vacature
Wat ga je doen? Lijkt het jou gaaf om ingewikkelde of uitgebreide dossiers uit te spitten? Zie jij jezelf als een echte speurneus die altijd op zoek is naar nieuwe informatie? Als CDD analist controleer jij gegevens van bestaande en nieuwe klanten van een bekende bank aan de Herengracht in Amsterdam. In deze functie vervul jij een cruciale rol in het voorkomen van financieel-economische criminalit...
toon volledige vacature
DPA Professionals - Leeuwarden, Noord-Holland, 1043(5 dagen geleden)
Wat je gaat doen: Om mogelijke compliance risico’s te mitigeren, is het van wezenlijk belang dat bedrijven in banking en finance haar ‘klanten kennen’. Als Customer Due Diligence analyst (CDD analist) beoordeel je de risico’s van particuliere en (groot) zakelijke relaties. De analyse richt zich op witwassen, financiële steun aan terrorisme en andere illegale transacties. Jij gaat aan de slag met d...
toon volledige vacature
Wat je gaat doen: Om mogelijke compliance risico’s te mitigeren, is het van wezenlijk belang dat bedrijven in banking en finance haar ‘klanten kennen’. Als Customer Due Diligence analyst (CDD analist) beoordeel je de risico’s van particuliere en (groot) zakelijke relaties. De analyse richt zich op witwassen, financiële steun aan terrorisme en andere illegale transacties. Jij gaat aan de slag met d...
toon volledige vacature
DPA Professionals - Zaandam, Noord-Holland, 1043(5 dagen geleden)
Wat je gaat doen: Om mogelijke compliance risico’s te mitigeren, is het van wezenlijk belang dat bedrijven in banking en finance haar ‘klanten kennen’. Als Customer Due Diligence analyst (CDD analist) beoordeel je de risico’s van particuliere en (groot) zakelijke relaties. De analyse richt zich op witwassen, financiële steun aan terrorisme en andere illegale transacties. Jij gaat aan de slag met d...
toon volledige vacature
Wat je gaat doen: Om mogelijke compliance risico’s te mitigeren, is het van wezenlijk belang dat bedrijven in banking en finance haar ‘klanten kennen’. Als Customer Due Diligence analyst (CDD analist) beoordeel je de risico’s van particuliere en (groot) zakelijke relaties. De analyse richt zich op witwassen, financiële steun aan terrorisme en andere illegale transacties. Jij gaat aan de slag met d...
toon volledige vacature
Wat je gaat doen: Om mogelijke compliance risico’s te mitigeren, is het van wezenlijk belang dat bedrijven in banking en finance haar ‘klanten kennen’. Als Customer Due Diligence analyst (CDD analist) beoordeel je de risico’s van particuliere en (groot) zakelijke relaties. De analyse richt zich op witwassen, financiële steun aan terrorisme en andere illegale transacties. Jij gaat aan de slag met d...
toon volledige vacature
Wat ga je doen? Je gaat bij een grote bank aan de slag als fulltime analist en volgt tegelijkertijd het Customer Due Diligence traineeship van YoungCapital. Het wat? Een mond vol inderdaad, maar Customer Due Diligence betekent kortgezegd: financiële-economische criminaliteit opsporen. Dit speurwerk voer je uit bij een bekende bank in Amsterdam. Jij wordt dus de Sherlock Holmes van de financieel-ec...
toon volledige vacature
Je voert alle benodigde checks uit en doet gedegen onderzoek op een potentiële relatie dan wel bij review van een bestaande relatie. Daarbij communiceer je zowel schriftelijk als telefonisch direct met de betreffende relaties, met Front Office, Compliance en met andere betrokken afdelingen. Bedrijfsomschrijving Wholesale bank Omschrijving Je zorgt ervoor dat CDD processen binnen de afgesproken tij...
toon volledige vacature
Ben jij de 'spin in het web', secuur en gefocust op jou doel? Ben jij graag onder de mens met collega's en klanten? Vind jij het fijn om een gestructureerde en formele werkomgeving te hebben? Ben jij communicatief vaardig en altijd op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dan ben jij de KYC Analist die ik zoek! Voor een grote internationale bank zijn wij op zoek naar een gedreven Know Your Customer Anal...
toon volledige vacature
Carrièrecafé - Nieuwegein, Utrecht, 3438(32 dagen geleden)
Functieomschrijving Carrierecafe is PER DIRECT op zoek naar een FEC ANALIST voor onze opdrachtgever in ZEIST! Heb jij een HBO-diploma op zak, kennis van Customer Due Due (CDD) en jij hebt minimaal 1 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie? Solliciteer direct! JOUW WERKLOCATIE Heb jij altijd werkzaam willen zijn in de Randstad? Dan is dit de kans om aan de slag te gaan als FEC Analist! De lo...
toon volledige vacature
Carrièrecafé - Nieuwegein, Utrecht, 3438(32 dagen geleden)
Functieomschrijving Carrierecafe is PER DIRECT op zoek naar een AML ANALIST voor onze opdrachtgever in ZEIST! Heb jij een HBO-diploma op zak, kennis van Customer Due Due (CDD) en jij hebt minimaal 1 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie? Solliciteer direct! JOUW WERKLOCATIE Heb jij altijd werkzaam willen zijn in de Randstad? Dan is dit de kans om aan de slag te gaan als AML Analist! De lo...
toon volledige vacature
Octas Finance - Utrecht, Utrecht (3 dagen geleden)
Functieomschrijving Als Analist KYC/Compliance beoordeel je klantdossiers en documentatie om de volledigheid en juistheid te garanderen. Daarnaast toets je of de KYC documenten voldoen aan juridische en compliance eisen, je signaleert onjuistheden en communiceert zowel schriftelijk als mondeling met de corporate klanten. Als Analist KYC/Compliance adviseer en begeleid je klanten, om tijdig de juis...
toon volledige vacature
Wat ga je doen? Je hebt de termen 'Customer Due Diligence' of 'Know Your Customer' vast weleens voorbij zien komen. Speurend ga jij elke transactie na, op zoek naar sporen van financieel-economische criminaliteit. Jouw doel? Ervoor zorgen dat de diensten van jouw werkgever niet wordt gebruikt voor witwassen, fraude of terrorismefinanciering. Dit is dan ook de reden dat wij als YoungCapital gestart...
toon volledige vacature
Wat ga je doen? Het Customer Due Diligence traineeship betekent werken en leren tegelijkertijd. Als Customer Due Diligence (CDD) trainee verdiep jij je in financieel-economische criminaliteit. En dat doe je niet alleen in de schoolbanken. Sterker nog, je gaat tijdens dit traineeship gelijk aan de slag als fulltime analist in Amsterdam of Utrecht, bij een van de grootste banken van Nederland. En wa...
toon volledige vacature
Iets grondig onder de loep nemen, dat kunnen we wel aan jou overlaten. Ja, we mogen wel stellen dat je beschikt over een doortastende, onderzoekende en analytische persoonlijkheid. Ben je op zoek naar een baan waarin deze eigenschappen volledig tot hun recht komen? Die hebben we voor je! About this role Know your client. Het is een veelgehoorde term in de financiële sector, en dat is niet zomaar. ...
toon volledige vacature
Wat je gaat doen: Om mogelijke compliance risico’s te mitigeren, is het van wezenlijk belang dat financiële instellingen hun ‘klanten kennen’. Door het 'Know Your Customer' of in het Nederlands 'Ken Je Klant' principe, wordt het risico dat een financiële instelling als derde partij verbonden is aan witwassen en terrorisme financiering gereduceerd. Via een Customer Due Diligence analyse worden de r...
toon volledige vacature
« vorige | Toont 1-25 van 25 resultaten | volgende »
Bekijk alleen resultaten voor: Accounting / FinancieelCdd analist